伊泰B股：四届十一次董事会决议公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 

　　四届十一次董事会决议公告 
　　
    特别提示 
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十一次董事会于2008年4月 22 日上午 9 时在公司会议中心二号会议室召开。本次会议的召开通知于2008 年4 月 11 日以书面方式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长张东海先生主持，会议应到董事9 人，实到 9 人，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。与会董事经认真审议，通过了以下事项： 
　　一、审议通过了《公司二 00 八年第一季度报告》。全体董事认为该报告真实、准确、完整地反映了公司二 00 八年第一季度的生产经营情况和财务状况，并形成董事会对《公司二00 八年第一季度报告》的书面确认意见。 
　　二、审议通过聘任吕贵良先生为公司财务总监，简历附后。 
　　三、审议通过了公司对内蒙古伊泰药业有限责任公司增加注册资本金的议案。 
　　 内蒙古伊泰药业有限责任公司是由公司与国投创业投资有限公司共同出资设立的公司，注册资本为 16540 万元，公司持有 93.35%的股权，主要经营范围为地产药材、甘草种植、生产加工、销售。 
　　 内蒙古伊泰药业有限责任公司研究开发的国家级新药麝香通心滴丸已获国家食品药品监督管理局的审批，为了继续支持伊泰药业公司做大做强,支持其主导新产品麝香通心滴丸生产、营销及上市进程，增加公司新的利润增长点，公司决定对内蒙古伊泰药业有限责任公司增加注册资本金5000 万元，国投创业投资有限公司本次不增加出资。增加出资后，公司出资总额为 20,440 万元，占公司股本总额的 
94.89%，国投创业有限责任公司出资总额为 1100 万元, 占公司股本总额的5.11%。增加出资后，内蒙古伊泰药业有限责任公司注册资本由原来的 16540 万元增加到 21540 万元。 
　　 特此公告　　　　 
　　　　　　　　　　　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零八年四月二十三日附件： 
　　 吕贵良先生简历： 
　　 吕贵良：男，汉族，1966 年7 月出生，大专文化，会计师职称。 
1986 年 7 月参加工作，曾在伊盟汽车修理厂工作，1994 年 4 月调入集团公司，曾任纳林庙煤矿财务科副科长、财务科科长、集团财务处副处长，公司财务部资产科科长、财务部副部长，现任公司财务部部长。 

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